Молдавия и Приднестровье

Настоящим, Посольство Республики Молдова в Российской Федерации сообщает, что отправленные письма в адрес Посольства об «отказе от молдавского гражданства» – не рассматриваются, так как данная процедура не соответствует Закону Республики Молдова № 1024 от 02.06.2000 «о гражданстве Республики Молдова».

Перечень необходимых документов, которые заявитель лично должен представить в Консульский Отдел Посольства для выхода из гражданства Республики Молдова:

Автобиография (датированная и подписанная заявителем)
Гарантийное письмо органов ФМС для приобретения гражданства Российской Федерации или российский паспорт
Квитанция об уплате консульского сбора (320 евро - оплата производится в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день платежа)
Справка с места жительства РФ о составе семьи
Копия паспорта гражданина Республики Молдова, в том числе страницы, содержащие установочные данные владельца и печать о разрешение на выезд на постоянное место жительство в Россию (процедуру выезда на П М Ж в Россию смотрите в рубрику "О ПОРЯДКЕ ВЫЕЗДА НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВО В РФ")
Свидетельств о рождении заявителя
3 цветных фотографии – размером 3.5 на 4.5 см
В случае отказа от молдавского гражданства при наличии несовершеннолетних детей, дополнительно прилагаются:

Свидетельство о рождении детей
Свидетельство о браке или разводе заявителя
Нотариально удостоверенное заявление супруга, гражданина Республики Молдова, о согласии на отказ ребенка вместе с другим супругом от молдавского гражданства
Нотариально удостоверенное заявление ребенка (от 14 до 18 лет) о согласии на отказ от гражданства Республики Молдова вместе с одним из родителей
Указанные документы предоставляются в 3-ех экземплярах.

Срок рассмотрения заявлений о гражданстве составляет один год.

Примечание – все акты гражданского состояния выданные органами ЗАГС-а Российской Федерации после 17.08.2001 года подлежат перерегистрации в Реестр Актов Гражданского состояния Республики Молдова.

 

Прокуроры разыскивали металлические контейнеры стоимостью более 2,8 тысячи долларов.

 

Брутер: так кто все-таки украл миллиард

Будут ли последствия кражи века //  ru.sputnik.md

 

Банковский скандал в Молдавии — Википедия

В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом координированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Илан Шор, 28-летний молдавский бизнесмен и нынешний мэр Оргеева, «организовал» мошенничество. Шор был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года. Средства на сумму 1 млрд долларов США были переведены в подставные компании в Соединённом Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев. //  Дальше — ru.wikipedia.org

 

В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд.[1] Банковское мошенничество было результатом координированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Илан Шор, 28-летний молдавский бизнесмен и нынешний мэр Оргеева, «организовал» мошенничество. Шор был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.[2]

Средства на сумму 1 млрд долларов США были переведены в подставные компании в Соединённом Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов,[3] затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев.

Суммарные потери эквивалентны 12 % ВВП Молдавии.[4]

Была применена «схема-карусель»: кредиты в одном банке были оплачены займами из других банков.

В ходе парламентских слушаний о банковских аферах, заместитель директора Молдавской службы информации и безопасности Вадим Врабие заявил, что президент Николае Тимофти знал с 2013 года о краже в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

 

Молдавские банки также печально известны своим участием в крупнейшей в регионе схеме по отмыванию денег, известной как Российский ландромат — схеме, которая намного превзошла кражу миллиарда в 2014 году. Молдавские банки использовались для отмывания огромных денежных сумм из России, и перевода их на заграничные счета.[13] В период с 2010 по начало 2014 года, около 20 млрд долларов из России, были вывезены через офшорные компании, банки, липовые кредиты, и прокси-агентов.[14]
Участие латвийских банков

Ряд латвийских банков были вовлечены в аферу. Латвийские банки, названные в докладе: ABLV Bank, PrivatBank и Latvijas Pasta Bank.

В ноябре 2015 года латвийский банковский регулятор принял суровые меры по борьбе с отмыванием денег: 2.016.830 евро штрафа для Приватбанка, увольнение генерального директора и ответственного члена правления, а также отдельные штрафы для членов Совета директоров. Расследование в отношении Pasta Bank и ABLV Bank всё ещё продолжается.[15]

ABLV Bank и Приватбанк — это два банка из шести, которые, согласно латвийским властям, получили денежные средства в июле 2012 года — прямо или косвенно — от 230 млн долларов незаконного возврата налогов, разоблачённого покойным Сергеем Магнитским.[16]