Otstoiy>> Абсолютно легальные. Вы тетенька, у которой на вкладе 150 лимонов под 6% с помесячным перечислением на карту. Получаете по 750 тысяч в месяц, снимаете с карты идете в обменник и меняете на 10000 баксов. Дальше увозите их куда хотите. Для олигархов мелковато, но для реально среднего класса (не того, что с месячной зп 300 баксов) вполне годится.
U235> Ну получит эта тетенька по башке и проспонсирует рыцарей утюга и паяльника, и больше так делать не будет. Ну или за границей в тюрьму угодит за 10 тысяч баксов наличностью при себе, на которые никаких документов об их легальности нет.
Паяльником по башке - это да. А вот на границе никто не будет арествовывать за 10К или за любую другую сумму, если её декларировать. И доказывать законность не надо.
Надо заполнить формочку (в Канаде
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/forms-formulaires/e677.pdf ) ну и всё.
Другое дело, что при попытке использования или вложения денег в банк или куда либо ещё, надо будет объяснить откуда бабло (и ссылка на таможенную декларацию не покатит). Тут всем, кто имеет дело с деньгами (от клерков в банках до страховых агентов и т.п.) приходится проходить тренинг на умение бороться с отмыванием денег и детектирования сомнительных сделок. И, в общем, они сводятся к одному - если сомневаешься в происхождении денег клиента, изволь доложить куда следует. Ну а оттуда уже придут вежливые люди, которые начнут выяснять что да откуда.
U235> Тетеньке, чтобы не платить подоходный налог с процентов, надо весь вклад обналичить, т.к. ей на счет проценты уже с вычетом налогов будут начислять. Ну а обналичить 150 лимонов - это вами заинтересуются и правохранители с налоговой, и бандиты.
Вот вообще бурления не понимаю. В всём Валиноре и примкнувшим к нему территориям на проценты положено платить налоги по ставке обычного дохода (кроме, конечно, пенсионных счетов). Так что что такого ужасного совершил режым, обложив проценты налогом, мне не понятно