"Закон Магнитского" приняли

Гражданин России и Венгрии Семен Коробейников — личность довольно загадочная. Он родился в Одессе в 1951 году, во времена СССР эмигрировал из страны. Одно время проживал в Израиле и Венгрии. По данным спецслужб, в последней стране Коробейников сотрудничал со скандальным бизнесменом Семеном Могилевичем. В начале 1990-х годов Коробейников объявился в Москве. При получении российского гражданства он изменил отчество с Моисеевича на Михайловича. В столице Коробейников отвечал за поставку из-за границы одежды престижных марок (Christian Dior, Versace и т.д.) для разных бутиков. Потом он создал ЗАО "Народное торговое предприятие", тесно сотрудничавшее с правительством Москвы. Также Коробейников был известен как собиратель старинных предметов искусства.

По данным правоохранительных органов, с середины 2000-х годов Коробейников стал оказывать сомнительные услуги в кредитно-финансовой сфере. Для этих целей бизнесмен купил "Универсальный банк сбережений" ("УБС"). К Коробейникову, в частности, стали обращаться бизнесмены, которые хотели при помощи разных уловок вернуть ранее уплаченные государству налоги, обналичить крупные суммы денег и т.д. Одним из партнеров Коробейникова являлся коммерсант Октай Гасанов, занимавшийся тем же на территории Северного Кавказа, а затем перебравшийся в Москву. Как полагают оперативники, с Гасановым был хорошо знаком юрист Сергей Магнитский, который, согласно материалам правоохранительных органов, помогал уходить от уплаты части налогов структурам фонда Hermitage Capital, принадлежавшего англичанину Уильяму Браудеру.

В 2007 году в России возбудили уголовное дело по факту неуплаты налогов ООО "Камея", подконтрольным Уильяму Браудеру, визу иностранца аннулировали. Англичанин понял, что в РФ он больше продолжать бизнес не сможет (и это при том, что в 2006 году его структуры уплатили в бюджет свыше 10 млрд рублей). По версии следствия, остававшийся в России юрист Сергей Магнитский решил вернуть эти деньги из госказны, для чего обратился за помощью к Гасанову, имевшему опыт в подобных аферах. Тот пришел с предложением к Коробейникову – одному из лучших специалистов по возврату налогов (например, в конце 2006 года владелец "УБС" помог вернуть из бюджета крупные суммы компаниям "Селен Секьюритиз" и "Финансовые инвестиции").

Во время встречи Гасанов рассказал Коробейникову, что четыре подконтрольные Hermitage Capital фирмы – "Камея", "Парфенион", "Махаон" и "Рилэнд" — в течение 2006 года уплатили в бюджет налоги на прибыль в размере 10 млрд рублей. Теперь же стоит задача получить эти деньги назад. Коробейников изучил представленные документы, после чего объявил, что с "Камеей" связываться не станет, поскольку по факту неуплаты данной фирмой налогов расследуется уголовное дело (в рамках этого расследования позже обвинения были предъявлены Браудеру). Согласно показаниям свидетелей, Гасанов очень сокрушался по этому поводу, отмечая, что "Камея" перечислила в бюджет столько же, сколько "Парфенион", "Махаон" и "Рилэнд" вместе взятые.

По трем последним фирмам Коробейников согласился "поработать" и вернуть 5,4 млрд рублей, ранее уплаченные в казну. Однако поставил условие – ООО должны быть переведены на налоговой учет в инспекции № 25 и № 28, в которых у него хорошие связи. Также "клиентам" необходимо подготовить уточненные налоговые декларации по налогу на прибыль за 2006 год, свидетельствующие о том, что фирмы переплатили в казну. Сам Коробейников обещал договориться с налоговиками, чтобы они без особых проблем вернули миллиарды, а потом "отмыть" эти деньги и переправить за границу.

По данным правоохранительных органов, Гасанов передал все эти пожелания Магнитскому. Тот через знакомых юристов попытался получить учредительные документы "Парфениона", "Махаона" и "Рилэнда", изъятые ГСУ при ГУВД Москвы в рамках дела о неуплате налогов ООО "Камея". Это было нужно, чтобы перевести ООО в названные Коробейниковым налоговые инспекции. Но вернуть документы не получилось. Однако Коробейников нашел выход из ситуации.

Третьего июля 2007 года офшорные фирмы Glendora holdings Limited и Kone Holdings Limited (принадлежат фонду Hermitage Capital), которые являлись учредителями трех ООО, продали свои доли в этих структурах фирме "Плутон". Последнюю структуру по просьбе Коробейникова заранее купил и возглавил его знакомый Виктор Маркелов.

Позже Маркелов, вызвав в Москву двух своих приятелей – Валерия Курочкина и Вячеслава Хлебникова, предложил им стать руководителями ООО "Рилэнд" и "Махаон". Сам Маркелов занял должность гендиректора "Парфениона". В обязанности Курочкина и Хлебникова входило подписывать предоставляемые им документы, ходить с ними в определенные инстанции и т.д. Взамен они получили "подъемные" в виде $2 тыс. А после того, как из бюджета будут возвращены 5,4 млрд рублей, зиц-председателям пообещали еще по $10 тыс.

Маркелов и Хлебников дали показания, что часть документов на подпись они получали непосредственно от Магнитского, другие им приносили Гасанов и Коробейников. В результате ООО были поставлены на учет в инспекции № 25 и № 28. А в различные суды к "Парфениону", "Махаону" и "Рилэнду" были поданы иски от неких ООО "Инстар" и ООО "Гранд Актив". В исках утверждалось, что ответчики не выполнили своих обязательств по договорам на скупку акций "Газпрома", чем нанесли истцам ущерб в 30,5 млрд рублей. "Рилэнд", "Парфенион" и "Махаон" дружно признали за собой крупный долг. После этого, согласно данным правоохранительных органов, Сергей Магнитский подготовил уточненные налоговые декларации, где попросил вернуть ранее уплаченные 5,4 млрд рублей. В качестве основания были указаны появившиеся за 2006 год непредвиденные убытки в 30,5 млрд рублей.
Маркелов, Курочкин и Хлебников отнесли эти декларации в налоговые инспекции, а Коробейников сразу начал прилагать усилия, чтобы налоговики вернули деньги. Магнитский поставил условие: 5,4 млрд рублей должны поступить в банк HSBC. В результате именно в нем и были открыты счета "Рилэнда", "Махаона" и "Парфениона".
Подробнее: В "деле Магнитского" все больше странных смертей - Росбалт.ру

 

VVSFalcon> Угу. Примерно тоже что и я, только несколько подробнее

Как удалось выяснить «Новой газете», не только Ольга Степанова, бывшая начальница 28-й налоговой инспекции, но и остальные три сотрудницы этой налоговой, чьи подписи стояли на решении о возврате налогов, после того как было совершено хищение, перешли на работу в Рособоронпоставку к своей бывшей начальнице Надежде Синиковой, возглавлявшей с 2004 по 2010 год УФНС по Москве. А начальник управления «К» СЭБ ФСБ Виктор Воронин, инициировавший в отношении сотрудников Hermitage уголовное дело, которое привело к аресту, а затем и смерти Сергея Магнитского, возглавлял управление государственной службы и кадров ФНС России. И Синикова, и Воронин — выходцы из Санкт-Петербурга, они близки нынешнему министру обороны Анатолию Сердюкову, руководившему ФНС с 2004-го по 2007 год

 

В «деле Магнитского» замешан Анатолий Сердюков

Анатолий Сердюков, Фото: internovosti.ru Редакция «Новой газеты» провела собственное расследование дела о хищении 5,4 миллиарда рублей из российского бюджета в … // ru-compromat.livejournal.com