Криминал в России

Сотрудники ФСБ и МВД совместно с Федеральной службой по финансовым рынкам пресекли противоправную деятельность группы юридических лиц на рынке ценных бумаг, занимавшейся масштабным выводом денежных средств за рубеж, передает ИТАР-ТАСС.

«Группа организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином РФ Романом Недляковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность, — рассказали в ФСБ. — Через их счета в 2011 году было переведено за границу более 100 миллиардов рублей».

В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности, отраслеообразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний.

«В ноябре 2011 года по материалам ФСБ и МВД Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (“Незаконная банковская деятельность”)», — сообщили в ФСБ.

24 ноября был задержан Недляков. «Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) введены запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Недлякову, на сумму порядка 3,2 миллиарда рублей» — сказали в ФСБ.

«В результате проведенных совместных мероприятий ФСБ и МВД перекрыт масштабный канал вывода денежных средств за рубеж», — подчеркнули в ЦОС, отметив, что следственно-оперативные мероприятия продолжаются

спецом для алекса - помнишь, говорил, что лужка не будут трогать потому-де, что он свой?



В Москве задержан бизнесмен Виктор Батурин, который основал компанию «Интеко» вместе с сестрой Еленой, женой бывшего мэра Москвы.

О его задержании сообщают ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах города и «Известия» со ссылкой на свои источники. По словам источника ИТАР-ТАСС, дело находится в производстве ГСУ ГУ МВД по Москве. «РИА Новости» в пресс-службе ГУ МВД столицы подтвердили, что шурин Юрия Лужкова задержан по подозрению в совершении преступления по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК («покушение на мошенничество»).

В ближайшее время Батурину выберут меру пресечения.

Источники «Известий» рассказывают, что Батурина задержали в офисе, а подозревают его в продаже поддельных векселей компании «Интеко-Агро» и «Интеко» на сумму в более чем 5,7 млрд руб. У него дома и в офисе прошли обыски.

По сведениям газеты, уголовное дело против шурина Лужкова было возбуждено весной 2011 г. по статье «мошенничество в особо крупных размерах». Следствие считает, что он пытался продать британскому инвестору два поддельных векселя «Интеко» и «Интеко-Агро» за 5,5 млрд рублей. Еще один поддельный вексель «Интеко-Агро» на сумму более 250 млн руб. был предъявлен на погашение компании «Росагролизинг» в счет долга за поставку сельхозтехники и покупку племенного скота. Как пишут «Известия», последний вексель принесла в арбитраж индивидуальный предприниматель Светлана Терес: при проверке оказалось, что эта ценная бумага нигде не зарегистрирована. Руководство «Росагролизинга» заподозрило, что вексель является фальшивкой и обратилось в МВД.

Сам Батурин говорил этому изданию, что ничего не знает о проверке в связи с векселями и что в правоохранительные органы его пока «никто не вызывал». Однако он подтвердил, что владеет двумя векселями «Интеко» стоимостью 5,5 млрд руб. и собирается продать их английской фирме. Векселя он получил в счет погашения задолженности по зарплате.

Батурины основали «Интеко» в 1991 г. на паритетных началах. Отношения родственников испортились в 2005 г. после продажи цементного бизнеса «Евроцемент груп» за $800 млн и ДСК-3 — группе ПИК за $300 млн. Раздел активов сопровождался судебными исками, в феврале 2007 г. Батурины подписали мировое соглашение, по которому у Елены осталось 99% «Интеко» (еще 1% находится на балансе компании), а Виктор получил активы на сумму около $500 млн. В начале сентября стало известно, что владелец Бинбанка Михаил Шишханов в партнерстве со Сбербанком приобретает «Интеко» и ряд ее структур примерно за $1,2 млрд.

25 ноября суд отказал Виктору Батурину в истребовании с «Интеко» задолженности по зарплате порядка 340 млн руб. Иск был подан в Тверской районный суд Москвы. В иске было указано, что около 337 493 000 руб. ему было начислено в качестве зарплаты с 1 января по 26 декабря 2005 г., но эти средства ему не выплатили. Отказали ему на том основании, что в 2007 г., уже обращался в суд с аналогичным иском и тогда суд постановил отказать Батурину: суд установил, что «Интеко» полностью рассчиталось с ним.

Кроме того Виктор Батурин утверждал, что у «Интеко» имеется перед ним задолженность в размере около $200 млн, возникшая в 2005 г. и связанная с цементными активами. По его словам, задолженность обеспечена векселем «Интеко» на 3,11 млрд руб., который компания отказалась оплатить.